Идентификация
Идентификация - процесс, в ходе которого устанавливается личность человека. Обычно, требуется копия паспорта, ID-карты или водительских прав, после чего необходимо подписать заверенный документ.
При установлении личности, уполномоченное лицо действует при помощи метода визуальной идентификации согласно представленным документам (паспорту, ID-карте, водительским правам). В случае сомнения, уполномоченное лицо вправе потребовать дополнительный документ, удостоверяющий личность.
Уполномоченное лицо вправе отказаться принимать удостовеяющий личность документ, если документ просрочен или признан недействительным.
Удостоверяющий личность документ действителен, если:
- документ выдан компетентными органами;
- срок документа не истёк;
- документ пригоден для использования и позволяет проверить все данные и установить личность пользователя;
- документ не порван.
Идентификация при кредитовании
Первичная идентификация обязательна для всех ходатаев, вступила в силу 28.01.2008 в соответствии с "Законом о пресечении отмыва денег и финансирования терроризма". Впервые ходатайствующие о получении кредита, идентификацию проходят либо в конторе кредитодателя, либо в одном из предприятий, представляющих кредитодателя.
Обеспечивающие идентификацию организации
Идентификация - это услуга, в ходе которой уполномоченное лицо проверяет удостоверяющие личность ходатая документы согласно предоставленным заказчиком данным. Организации, обеспечивающие услугу идентификацим в Эстонии:
- Конторы Eesti Post по всей Эстонии
- R-киоски